Разбившийся в Якутске «Шевроле» шел со скоростью 250 км/ч
В Якутии выясняют причины заболевания медиков COVID-19
Пожар уничтожил оленье пастбище на севере Якутии
В Нерюнгринском районе увеличились онлайн-платежи за тепло
СМИ: к противникам поправок в Конституцию пришли с обысками

ИА SakhaNews. Создатель брендов «Довгань» и «Смак», глава холдинга GL Financial Герман Лиллевяли обвиняется в создании финансовой пирамиды. На удочку бизнесмена попались режиссер Никита Михалков, вратарь ФК «Локомотив» и сборной России по футболу Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, некоторые из руководящих сотрудников «Русала» и ряд известных бизнесменов, сообщает 3 июня «Коммерсантъ».

3 июня, в пресс-службе Хорошевсого суда сообщили, что следствие объявило Лиллевяли в международный розыск.

Уголовное дело, фигурантом которого является господин Лиллевяли, расследуется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно данным расследования, глава холдинга GL Financial Group привлек 150–200 млн долларов средств физических лиц, которые затем не вернул. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний на протяжении пяти лет — с 2013 года и до тех пор, пока ЦБ не лишил компании холдинга лицензии. Клиентов при этом заверяли, что прибыль будет достигать 12 процентов в валюте, так как в компании выработали сверхнадежный алгоритм управления финансами, основанный на стратегиях, «нейтральных к рынку», парных технологиях и т.д. Менеджеры настаивали, что эти ноу-хау позволяли достигать прибыли даже в случае падения биржевых котировок.

При этом компания, открыв филиалы в Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре, не тратила деньги на массовую рекламу, тот же «Анкор» позиционировался как финансовый бутик только для состоятельных клиентов.

В конце 2017 года холдинг начал задерживать выплаты процентов. Его руководство вначале ссылалось на недопонимание с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года Лиллевяли просто перестал выходить на связь с инвесторами. В октябре 2018 года по заявлениям клиентов полиция начала уголовное преследование главы GL.

Справка:

Лиллевяли Герман Арведович родился 13 марта 1964 года.

Окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

C 1989 по 1990 год работал инженером в проектном институте «Мосэнерго».

В 1990 году основал своё первое предприятие «Ликомп», которое изначально занималось консультативно — правовым обеспечением.

В 1995 основал ЗАО «Ликомп Холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом.

С 1995 по 1999 год являлся одним из совладельцев банка «Актив». Председателем наблюдательного совета банка «Актив» был известный гроссмейстер Анатолий Карпов.

В 1995 начал сотрудничать c Вернером Блумфельдтом (совладельцем инвестиционно-консалтинговой компании Blumfeldt amd Sons и управляющей компании Fidelity Trust. С 1997 года принимал активное участие в развитии международного бизнеса компаний.

В 2005 году создал инвестиционную компанию «Столичная финансовая группа», которую возглавлял лично в период с 2006 по 2010.

В 2010 году основал инвестиционный бутик «Анкор Инвест».

В 2013 году объединил активы, в том числе Fidelity Trust, в рамках GL Financial Group и возглавил весь бизнес. GL Asset Management, которая является частью GL Financial Group, специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже.

В мае 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что против пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело. По версии следствия, все они входили в преступную группу, созданную Лиллевяли, который похитил около 150 млн долларов средств инвесторов, передавало издание. По его данным, на момент публикации бизнесмен скрывался на Кипре.

2 июня Лиллевяли объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
04.06.2020 01:11 (UTC+9)
Комментарии: 9
«... вратарь ФК «Локомотив» и сборной России по футболу Маринато Гильерме,...» 04.06.2020 03:13

Я худею с «наших» вратарей. Россия родина футбола))))


Заработать приехал 04.06.2020 03:14
Несите свои денежки на стадион

«... попались режиссер Никита Михалков,...» 04.06.2020 03:15

Ну Никита ещё набесогонит. Не последние.


«... политолог Дмитрий Орлов, ...» Лох не может быть политологом по определению. 04.06.2020 03:18

Он член Политсовета ЕР- за что боролись на то и напоролись! Грабь награбленное!


313 04.06.2020 04:55

Однако Греф и "некоторые" с ним в доле.


VIP-кидала 04.06.2020 07:42

12% в валюте! Ведь явный развод. Жадность фраеров сгубила. Таких не жалко.


и что 04.06.2020 07:42

Картина человека притягательной силы, настойчивого и решительного, который прокладывает себе путь, жертвуя своим "Я" ради удовлетворения амбиций. Он никогда не станет отдыхать до тех пор, пока его цель не будет достигнута. Этот человек отождествляет себя с великой целью или великим замыслом, распространяя знание в одном случае и даруя наслаждение - в другом.

Добился своего – и что из этого


Не соскучишься 04.06.2020 11:20
Богатые от богатого плачут?

Иван Темников, футболист, о недопустимости сокращения зарплат в российском футболе 04.06.2020 13:14

"Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц и другое - 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее".


ЛЕНТА НОВОСТЕЙ