Федеральный информационный портал "SakhaNews"
(Информационное агентство "SakhaNews"/"Саха Новости")

Дата публикации: 01-12-2011 08:17
URL публикации: http://www.1sn.ru/53251.html


В Новосибирске банкиры вывели 4 млрд рублей за рубеж и получили за это всего лишь условные сроки

ИА SakhaNews. В Новосибирске группа финансистов-нелегалов с 2004 года вывела в теневую экономику около 4,9 млрд рублей, причем 4 млрд из них — за рубеж.

Мошенники управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент—банк». За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 копеек с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн рублей, причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тысяч руб.

"Исход этого громкого дела весьма показателен, сообщает сайт "Бухгалтерия.ру", суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам.