В Якутске снесли самовольно построенные объекты
Регионы обязали обеспечить школьников средствами гигиены
Таяние ледников Гренландии уже не остановить
Нерюнгринец получил от предприятия компенсацию в 168 тысяч
АЛРОСА не будет выплачивать дивиденты за первое полугодие

ИА SakhaNews. В Ростове-на-Дону задержан экс-руководитель филиала «Транскапиталбанка», подозреваемый в отмывании денег и причастности к деятельности межрегиональной преступной группировки, а также его подельники, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

По данным полиции, банкир курировал переводы денег по расчетным счетам фирм-«однодневок». Он также лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и других документов, изготовленных подельниками.

Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов. Всего при его помощи было отмыто четыре миллиарда рублей.

Пятеро участников группы, включая банкира, взяты под стражу. Три человека находятся под домашним арестом. Еще один отпущен под залог два миллиона рублей.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
11.04.2014 22:58 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ