Айсен Николаев 26 сентября в прямом эфире ответит на вопросы якутян
Жители села Сюльдюкар теперь имеют в своих домах чистую питьевую воду
Аэропорт «Якутск» показал новые блюда бортового питания
Ленские столбы очистили от вандальных надписей
Поиски пропавшего в Якутии вертолета пока не увенчались успехом

ИА SakhaNews. С апреля 2015 года риелторы и ювелиры, букмекеры, операторы по приему платежей, почтовики, страховые, лизинговые и другие некредитные организации, а также индивидуальные предприниматели обязаны отчитываться Росфинмониторингу о необычных сделках своих клиентов, которые являются резидентами «неблагополучных» стран.

Например, для недвижимости это может быть сделка по цене, отличной от рыночной в два и более раза. Или многократная (три и более раза) покупка-продажа объектов недвижимости.

Доложить о сделке по покупке недвижимости или драгоценных металлов, камней за границей надо втайне от клиента. Тем самым финансовые разведчики распространяют уже действующую для банков практику на широкий круг некредитных организаций.


Источник: "Российская газета".

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
21.04.2015 09:30 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ