Главе Чеховского района предъявлено обвинение в мошенничестве
Жители Якутска смогут избавиться от ненужных вещей
На реке Лене в Якутии под лед ушел гусеничный вездеход
Не упускайте шанс защититься от гриппа!
График плановых работ якутских энергетиков на 23-25 ноября

ИА SakhaNews. Семь уголовных дел возбуждены в отношении жителя Сахалина за незаконный перевод за границу почти 220 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь таможни Юлия Ждахина.

"Данные факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода иностранной валюты (доллары США) за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу - бункеровку судов дизельным топливом. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода", - рассказала Ждахина.

По ее словам, по разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей в переводе на российскую валюту.

Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
22.05.2015 09:27 (UTC+9)

МАРАФОН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ