АЛРОСА изучит потенциал Мозамбика в области добычи алмазов
Откройте расчётный счет для бизнеса в АЭБ бесплатно
Пожар на единственном в РФ авианесущем крейсере: пострадали 10 человек
Россиян лишат ряда льгот после Нового года
В якутской глубинке обновлена почти сотня километров ЛЭП

ИА SakhaNews. В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в размере 2 млрд рублей.

По данным полиции, организаторы преступной схемы зарегистрировали сотни фиктивных фирм, которые фактически функционировали в качестве банковских структур, не имея на это соответствующей лицензии. Они привлекали клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денег, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Следователи полиции возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

"Установлено восемь подозреваемых в организации преступной схемы, в том числе трое менеджеров коммерческих банков. В рамках данного уголовного дела 9 июня 2015 года сотрудники экономической полиции провели ряд задержаний и обысков, в том числе в головных офисах двух коммерческих банков. В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четверо подозреваемых", - уточняется в пресс-релизе регионального главка.

По оперативным данным, реальные объемы выявленной незаконной банковской деятельности могут иметь и более значительный масштаб.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
10.06.2015 09:29 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ