«Аэрофлот» приостановил продажу субсидированных авиабилетов
Три фигуранта резонансного дела получили реальные сроки
Жители села Сватай спасались от пожаров на лодках. Видео
В Якутске отдых на пляже закончился трагедией
Площадь лесных пожаров в Якутии возросла на 600 гектаров

ИА SakhaNews. В Москве задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 2 млрд рублей. Подпольный рассчетно-кассовый центр (РКЦ) действовал в самом центре Москвы — на Цветном бульваре, сообщает «Коммерсант».

Сотрудники полиции установили участников группировки, которые в 2013–2014 годах осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения трансакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных фирм.

В ходе расследования было проведено более 40 обысков в домах и офисах подозреваемых. Пока вызванный на место спецназ штурмовал здание, работники РКЦ уничтожали электронные носители и бумаги. Однако уничтожить все следы противоправной деятельности им не удалось.

Было обнаружено и изъято большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

В отношении троих задержанных по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
06.11.2015 19:02 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ