Назначен новый директор по развитию ограночного комплекса АЛРОСА
В Якутии определили проекты-победители конкурса местных инициатив
Клиенты ДЭК решают жилищно-коммунальные вопросы дистанционно
Два магазина в Якутске попались на продаже запрещённой продукции
Будет ли в Якутии открыт сезон весенней охоты?

ИА SakhaNews. Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов, сообщают «Известия». Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов.

Клиенты, попавшие в эту базу, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций. Список является лишь рекомендацией регулятора, однако эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказу в обслуживании физлицам и организациям. При отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения антиотмывочного законодательства.

Право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
29.06.2017 19:30 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ