В Якутске расследуется дело о гибели подростка на пожаре
АЭБ поддержит 23 социально значимых проекта
Первый танкер пришёл на Нюрбинскую нефтебазу
В Якутске закрыт проезд по улице Лермонтова
Ледоход на Колыме замедлил движение

ИА SakhaNews. В Новосибирске группа финансистов-нелегалов с 2004 года вывела в теневую экономику около 4,9 млрд рублей, причем 4 млрд из них — за рубеж.

Мошенники управляли счетами подконтрольных группе фирм через систему электронных платежей «клиент—банк». За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание — 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты — от 8 до 10 копеек с каждого доллара или евро. Вся валюта отправлялась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую банкиры между собой называли «колбасой». Махинации принесли финансистам 13 млн рублей, причем непосредственным исполнителям они платили только зарплату в размере 20 тысяч руб.

"Исход этого громкого дела весьма показателен, сообщает сайт "Бухгалтерия.ру", суд изменил обвинение в нелегальной банковской деятельности на «незаконное предпринимательство» и приговорил трех банкиров к условным срокам.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
01.12.2011 08:17 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ