Хабаровчане собирают подписи в поддержку своего губернатора
«Летний позитив» ждёт ребят в Якутске
Акционеры АЛРОСА-Нюрба уже не оспаривают передачу лицензий
С 9 июля открывается ряд столичных касс «Якутскэнерго»
Хабаровский губернатор задержан за организацию убийств

ИА SakhaNews. Пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег через "Почту России", сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на Следственный департамент МВД России.

Установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в 2007-2011 гг. на территории ЦФО занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчеты и денежные переводы через "Почту России" по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.

Кроме того, они предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем, например, в результате ухода от налогообложения. Для этого использовались более 300 т.н."фирм-однодневок".

По подтвержденным данным, ежедневный оборот "псевдо-банка" составлял более одного миллиарда рублей.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
20.01.2012 08:20 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ