Объявлен набор кандидатов на обучение в вузах ФСИН
Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC
Почему не радует победа якутского спортсмена в Румынии
Якутян приглашают на онлайн-экскурсию "Моторы войны"
Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки»

ИА SakhaNews. После публикации Международным консорциумом журналистских расследований данных финразведки США об отмывании 2 трлн долларов через крупнейшие банки индекс банковских акций ЕС рухнул на 5 процентов - рекордно с марта. При этом многие российские бизнесмены засветились в этом расследовании, сообщает 21 сентября finanz.ru.

Так, бумаги Deutsche Bank обвалились на 8 процентов, отрезав от капитализации крупнейшего банка Германии 1 млрд евро за четыре часа. 
По данным FinCEN, через банк с 1997 по 2017 год прошли сомнительные транзакции на 1,3 трлн долларов, что сделало Deutsche чемпионом «отмывания» как в Европе, так и на планете.

Банк назвали участником переводов средств «Сургутнефтегаза» на 430 млн долларов: компания находится под технологическими санкциями США с 2014 года, а два года назад в персональный санкционный список попал ее глава Владимир Богданов. Через Deutsche, согласно опубликованным данным, прошел платеж на 8 млн долларов британской семье экс-руководителя Внешэкономбанка и замминистра Владимира Чернухина от Сулеймана Керимова, который год назад оказался во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег, ввезенных, как утверждала прокуратура Ниццы, в чемоданах.

На 5 процентов падали в моменте акции Barclays, который, по данным FinCEN, мог использоваться Аркадием Ротебергом - фигурантом санкционных списков с момента присоединения Крыма.

В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции состоялись после того, как на братьев Ротенбергов были наложены санкции. Впрочем, в апреле 2016 года банк заблокировал несколько счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, заметив, что он используется для перевода подозрительных средств.

В секретных документах из российских граждан фигурирует и друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии Сергей Ролдугин. Компания Sandalwood Continental, связанная с ним, получила 830 000 долларов от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Кроме того, советник президента РФ Валентин Юмашев получил по соглашению «об услугах» 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.


Ссылки по теме:

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
22.09.2020 03:00 (UTC+9)
Комментарии: 9
ихтамнет 22.09.2020 09:13

молодцы американская фин разведка, не чета скрэпной(эти только самозанятых бабушек кошмарят)

чинуши в открытую (за услуги) бабки крысячат, а просроченный все с коррупцией борится, сердншный


Во первых они там есть и сирию от вас очистили 22.09.2020 21:08
Во вторых чему ты .... радуешься? Это нам нужно радоваться тому что капитализм трещит по швам. Основа капитализма - обман мошенничество и воровство, а так же грабежи и коррупция. Западный мир живет по этим законам тысячи лет, это на западе норма.

ихтамнет 22.09.2020 11:04

а по большому. К чему не прикоснется рука эффективный путинских менеджеров (читай ворья), все загибается


Не ворья 22.09.2020 21:19
А ударников капиталистического труда!

И их там будет еще больше 22.09.2020 21:20
Как бы ты не расстраивался..

Надо 22.09.2020 16:40

чтобы ОНИ теперь все это конфисковали, а мы порадуемся, все равно нам этих денег не видать.


Ну 22.09.2020 17:12

вот ,а вы на них бочку катите они ж для родины стараются,бьют врага под дых.


Это "предупредительный выстрел" 22.09.2020 17:33

для Путина за Навального и Белоруссию.... Сигнал - "ребята мы все знаем и пока смотрим сквозь пальцы ....но держим этими финансовыми пальцами Вас за бубенчики "


колючка 22.09.2020 22:17
да всем всё по фигу. У кого отжали, у того ещё есть, у остальных нет и не было, и никого в стране не волнуют эти банки

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ