«Коммунтеплосбыт»: Пользуйтесь онлайн-сервисами для оплаты ЖКУ
«Якутскэнерго» и СВФУ будут сотрудничать в сфере подготовки кадров
Новая система газовых выбросов установлена на НГРЭС
Срочно нужны деньги? Возьмите «Кредит без документов» в АЭБ
В Якутии введен локдаун с 30 октября по 7 ноября

В федеральном суде нью-йоркского округа Манхэттен поставлена последняя точка в нашумевшем деле о финансовой "прачечной", в которую превратили старейшее финансовое учреждение Америки Bank of New York, или просто BoNY, эмигранты из Советского Союза. Этот процесс окрестили даже делом о "деньгах русской мафии", хотя криминальное происхождение средств так никогда и не было доказано, сообщает Lenta.ru. Перед судом предстали уроженка города Ленинграда Людмила Прицкер, предпочитавшая именовать себя в США Люси Эдвардс, и ее супруг Петр (Питер) Берлин, также выходец из СССР. Люси-Людмила сделала в Америке хорошую карьеру, дослужившись до поста вице-президента BoNY по Восточной Европе. Это помогло ей и ее мужу стать незаменимыми партнерами для новых русских коммерсантов. Расследование аферы началось в 1999 году, когда российские правоохранительные органы обратились к американским коллегам из ФБР с просьбой отследить маршрут 300 тысяч долларов. Они якобы были выплачены в качестве выкупа за похищенного бандитами российского юриста Эдуарда Олевинского. В ходе расследования выяснилось, что эти деньги в итоге оказались на счете компании Benex International в Bank of New York. Этой компанией управлял Питер Берлин. Следователи посчитали, что речь идет о доходах российских экспортеров, сокрытых ими от налоговых органов. Кроме того, американцы полагали, что отмыванием средств занимались и высокопоставленные российские чиновники. В феврале 2000 года Эдвардс и Берлин признали себя виновными в махинациях и согласились сотрудничать со следствием. Они рассказали, что с 1996 по 1999 год со счетов нескольких российских компаний в Bank of New York на банковские счета в офшорных зонах было нелегально переведено около семи миллиардов долларов. Всего за это время было осуществлено 160 тысяч подобных транзакций. Эдвардс призналась в содействии "русским банкирам" в открытии счетов. По словам Берлина, они получили от соучастников махинации из России почти два миллиона долларов за молчание и содействие. Суд приговорил Эдвардс и Берлина к шести месяцам домашнего ареста и пяти годам условного заключения. Кроме того, их обязали заплатить штраф в размере 20 тысяч долларов с каждого и возместить Службе внутренних государственных доходов судебные издержки в размере 685 тысяч долларов. Единственным ощутимым следствием этого дела стало массовое закрытие корсчетов российских банков в США. Пик этого процесса пришелся на 2000 год. По итогам этого дела, обошедшегося американским налогоплательщикам в круглую сумму, никто так и не узнал, откуда точно притекли на счета в Bank of New York эти загадочные семь миллиардов "русских" долларов, и куда они делись впоследствии, говорится в сообщении Lenta.ru.

Поделиться в соцсетях

28.07.2006 12:11 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ