У ЕР снова будет конституционное большинство в Госдуме
Суд Евросоюза наказал Польшу за добычу угля
В Амурской области задерживают сотрудников полиции
Глава Якутии поздравил Петра Аммосова с победой на выборах в Госдуму
Российского дипломата вызвали в МИД Британии по "делу Скрипалей"

Центробанк отзывает лицензии у трех московских банков и в связи с закрытием ликвидирует дочерний банк "Альфа-Банка" в Татарстане. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократными нарушениями банковского законодательства и правил отзываются лицензии у "Фабер-Банка", коммерческих банков "Мигрос" и "Инвестиционные и банковские продукты". Банки "Мигрос" и "Фабер" лишены лицензий в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Более конкретные причины отзыва лицензий не сообщаются. По поводу банка "Инвестиционные и банковские продукты" сообщается, что эта кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по более чем 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не предоставляла необходимую информацию о своих клиентах. "В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций - за семь месяцев 2006 года клиентом - физическим лицом АКБ "Инбанкпродукт" было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд рублей с финансовым результатом равным нулю; а также за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд рублей", - говорится в официальном сообщении Центробанка. Во всех трех банках назначена временная администрация, сообщает NEWSru.com.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp 8 909 694 82 83
22.12.2006 07:56 (UTC+9)

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ