Федеральный информационный портал "SakhaNews"
(Информационное агентство "SakhaNews"/"Саха Новости")

Дата публикации: 10-01-2021 20:19
URL публикации: https://www.1sn.ru/256682.html


Обналичивание станет "крайне дорогим удовольствием"

ИА SakhaNews. Вступившие в силу поправки в "антиотмывочный" закон номер 115 усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей, вводят обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.

С 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко подчеркнула, что поправки создают проблемы для серой" и "черной" бухгалтерии, так как нововведение сделает обналичивание "крайне дорогим удовольствием".

Тем не менее, добавила эксперт, поправки почти не коснутся добросовестного бизнеса, поскольку для него от этих поправок нет особых изменений, а в некотором плане ему станет даже проще.

Как сообщили в Банке России минувшей осенью, финансовые организации начнут обращать особое внимание на ряд вещей при сделках с недвижимостью, в частности на дробление ее стоимости. В случае сомнений банки сообщат в контролирующие органы, заявила эксперт.

Также финансовые организации будут проверять денежные суммы в ячейках и направлять информацию о них в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя выдадут продавцу недвижимости по зарегистрированному договору купли-продажи недвижимости, заключила Рыбалко.